GNI–AML

Parametrik altyapısı Banka tarafından yönetilerek şüpheli işlemlerin yakalanması ve raporlanması kapsam dahilindedir. Müşteri para akışları takip edilir ve şüpheli işlemler sebepleri ile birlikte yönetime sunulur. Dünya çapında belirlenmiş şüpheli kişiler, örgütler, ülkeler gibi tanımlı keyword’ ler sayesinde belirli bir algoritma kullanılarak işlemler yakalanır , durdurulur ve raporlanır.