Banka içinden yada dış kanallardan (kredi kartı, internet bankacılığı, şube işlemleri, v.b.) yapılan işlemlerin, tanımlanan algoritma ve bunu oluşturan parametreler ile değerlendirilmesini (Müşteri alışkınlıkları da dikkate alınarak) , şüpheli işlemlerin belirlenerek durdurulmasını ve raporlanmasını içerir.